工作账户-“私家侦探”业务牵出犯罪链 淮安警方侦破部督跨国侵犯公民个人信息案-上海高架龙柱

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男童劝老人反被打

經深入偵查發現,該團伙中犯罪成員的信息終端來源為越南胡志明市。警方發現,一微信昵稱為「大雨」的使用者,在境外通過網絡拉攏腐蝕國內相關行業從業人員,為其提供公民個人信息,並招募多名境內人員作為馬仔,大肆從事買賣公民婚姻信息、銀行卡信息、手機定位等侵犯公民信息的活動。

2019年5月,淮安市公安局網安民警在對全市網吧開展例行檢查時發現,一網民通過微信聯繫上家,查詢淮安市洪澤區居民張某的婚姻登記、淘寶收貨地址等信息。憑藉職業敏感,民警判斷該上家的微信賬號使用者涉嫌侵犯公民個人信息。

歷時3天梳理,專案組發現,該越南人會在每月20日左右轉賬給一名廣東籍女子陳某。經實地調查,該女子經營一家公司,並未去過越南,但有一弟弟名為陳某藩,自大學畢業后就去越南謀生,家人均不知其在越南從事什麼工作,但每個月都會給陳某打錢,作為父母的贍養費。

專案組經過綜合研判后發現,涉案人員在倒賣信息后,資金往來都是一個昵稱為「開天闢地」的微信收款賬戶。該收款賬戶的所有人為一名越南人,且沒有入境記錄。

經查,發現該微信賬號使用者利用網絡推廣開展「私家偵探」業務,提供婚姻、銀行卡、手機定位等公民信息查詢交易。根據線索,警方多層級循線追蹤1個多月,成功挖出一個涉及多種數據類型、多渠道查詢的特大跨境侵犯公民信息團伙,並成立「5·21」專案組進行偵辦,后該案被公安部掛牌督辦。

主犯陳某藩落網后,淮安警方一鼓作氣,分赴黑龍江、廣東、寧夏等16個省市,開展收網抓捕工作,將其他82名涉案人員全部抓獲。

經進一步調查,民警從陳某藩的房東處得到一條線索,陳某藩經常會去探望一個在胡志明市生活的朋友,但具體地點不清楚。得到這條線索后,民警驅車8小時連夜趕到胡志明市開展工作。最終,抓捕組在駐越警務參贊的協助下,很快發現了犯罪嫌疑人陳某藩的蹤跡,並在越南警方的協助下一舉將其擒獲。

48小時內,抓捕組輾轉南京、香港、河內、胡志明、廣州、淮安,行程7300公里,順利完成境外抓捕和押解任務。

經查證,民警確定該賬戶為越南當地專門為外籍遊客換取外幣的賬戶,犯罪嫌疑人將其用作收款賬戶,可以便捷地在越南當地兌換美元或者越南盾。雖然查到了賬號,但如何鎖定境外犯罪嫌疑人身份成為一大難題,民警決定繼續圍繞該賬戶開展工作。

經初查,2015年至今,該團伙發展了國內相關行業「內鬼」40餘名,直接下線馬仔20餘人,公民信息販賣人員80餘名,形成了一個龐大的倒賣公民個人信息的犯罪鏈條,非法獲利2000餘萬元。

獲取線索后,淮安警方迅速部署對陳某藩的抓捕工作。8月21日,淮安市公安局抽調精幹警力,成立了6人境外抓捕組,奔赴越南執行抓捕任務。為確保萬無一失,抓捕組制訂了多套抓捕方案,但抓捕組抵達越南河內陳某藩曾經的暫住地后,發現該住處無人居住,一時間抓捕工作陷入僵局。

抓捕過程中,專案組決定將先期掌握蹤跡的國內其他犯罪嫌疑人暫緩抓捕,首先把目標鎖定越南主犯。民警通過工作發現,該犯罪嫌疑人反偵查意識極強,其與境內人員只通過網絡聯繫,從未有人見過其本人,外號「大河」,身份極其神秘。

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